国家外汇管理局通报一批非法买卖外汇从事跨境赌博案例

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 汇家外国消网站局息中据《根共人民华洗国反和(法》钱民华人中主和国共五令第席)六号十华《中和和民共人管外汇国》条例理人中华(国共和民令务院国第532号),汇家外国加理局管市外汇强场羁系,击厉打严博境赌跨金涉资所卖法买非举动,汇护外维康场健市序性秩良《凭据。民华人中政和国共公信息府》条例开人中华(国共和民令务院国171第相)等号关划定,分将部现型规典违报例通案如下:

 :例1案张东籍山买不法某卖外汇案。

 7012至7月年8012年3月法某非张汇卖外买8合5折美6万.元,外于境用动博活赌。

 违举动该人《个反理汇管外第法》办。十条三外据《根条管理汇例》第四十五条款以罚处89.4民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

 :例2案李北籍河买非通报法某卖外汇案。

 9012至2月年12月过某通李庄下钱地卖法买非4汇1外4折合笔万.56美元,外于境用动博活赌。

 违举动该人《个反理汇管外第法》办。十条三外据《根条管理汇例》第四十五条款以罚处12.3民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

 :例3案杜建籍跨境福买不法某卖外汇案。

 9012至2月年5月过某通杜庄下钱地卖法买非笔汇5外1合3折美8万.元,外于境用动博活赌。

 违举动该人《个反理汇管外第法》办。十条三外据《根条管理汇例》第四十五条款以罚处61.2民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

 :例4案何建籍福买不法某卖外汇案。

 9012年6月过某通何庄下钱地卖法买非合汇折外60.3万美元,外于境用动博活赌。

 违举动该人《个反理汇管外第法》办。十条三外据《根条管理汇例》第四十五条款以罚处11.2民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

 :例5案葛东籍广买不法某卖外汇案。

 8012至5月年9012月11年过某通葛庄下钱地卖法买非1汇2外2折合笔万.84美元,外于境用动博活赌。

 违举动该人《个反理汇管外第法》办。十条三外据《根条管理汇例》第四十五条款以罚处76.1民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

 :例6案夏苏籍江买不法某卖外汇案。

 8012至6月年10月过某通夏庄下钱地卖法买非笔汇6外4合2折美3万.元,外于境用动博活赌。

 违举动该人《个反理汇管外第法》办。十条三外据《根条管理汇例》第四十五条款以罚处66.1民国家外汇管理局元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

 :例7案徐江籍浙买不法某卖外赌博汇案。

 7012月12年120至月年18法某非徐汇卖外买8合1折美9万.元,外于境用动博活赌。

 违举动该人《个反理汇管外第法》办。十条三外据《根条管理汇例》第四十五条款以罚处95.1民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

 :例8案韩江籍浙买不法某卖外汇案。

 9012年2月过某通韩庄下钱地卖法买非汇赌外涉笔金3资9合1折美4万.元。

 违举动该人《个反理汇管外第法》办。十条三外据《根条管理汇例》第四十五条款以罚处23.1民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

 :例9案李京籍北买不法某卖外汇案。

 8012年7月过某通李移不法在的境外机户内商境机OSP上刷卡,卖法买非合汇折外42.1万美元,外于境用动博活赌。

 违举动该人《个反理汇管外第法》办。十条三外据《根条管理汇例》第四十五条款以罚处12.1民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

 0例1案籍上海:法某非王汇卖外汇外买案。

 9012年3月过某通国法人非个汇卖外买合笔折220.1万美元,外于境用动博活赌。

 违举动该人《个反理汇管外第法》办。十条三外据《根条管理汇例》第四十五条款以罚处30.1民元人万罚。处币入息纳信民国人中信行征银体系。

 辑任编责东武晓:2SN 41。

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